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知名玩具制造商美泰遭遇电邮诈骗
来源：塑胶五金网发布时间：2015-05-12 16:25:20点击率：
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塑胶五金网讯：据中国之声《新闻纵横》报道，美国美泰公司，拥有一个知名品牌，就是风靡全球的“芭比娃娃Barbie”。但是 近，这家知名的玩具制造商，却卷入了一起邮件诈骗案，涉案金额达327.5万美元，超过2000万人民币。而诈骗人用于收款的账户，来自大洋彼岸的中国浙江温州市。
作为全球 大玩具制造商之一的美泰公司，怎么会如此大方的仅凭一封邮件就汇款呢？骗子又是如何跨洋实施诈骗的？汇出的巨款，到了谁的账户，还能追回吗？
近日有网友曝光其在温州市鹿城区公安分局绣山派出所，见到两位自称是美国芭比娃娃总部派来的人员报案，反映有骗子冒充他们公司新上任的CEO，骗走了320多万美元。鹿城公安局公安宣传科的陈警官表示，该说法基本属实，警方已经着手调查，并且对涉案的银行账户进行了冻结。
民警：案件是5月3号上午10点多种，是两个美泰公司的员工，到我们分局报案，作案形式，是犯罪嫌疑人，冒充公司的CEO，给公司的财务经理发了一封电子邮件，让其将公司的327.5万美金，汇到一个指定的账户，后来发现这个账户是在温州，他们就来温州报案了。5月4号上午，鹿城警方已经到温州银行，对涉案的账户进行了冻结。5月5号，这笔钱，已经汇到了这个账户。目前这笔钱，已经处于冻结状态。
温州银行的工作人员也确认，如果从美国汇款到中国，一般情况下，只需要1到2个工作日的时间。
记者：从美国汇款到中国，需要多久？
工作人员：1到2个工作日。
记者：如果金额比较大呢？
工作人员：和金额大小没关系的。都一样。
当地一位不愿意透露姓名的知情人，此前曾向媒体记者透露，犯罪嫌疑人以收购新公司为名，通过假冒CEO的身份实施诈骗。而公司的财务总监，在收到所谓“公司高层”的邮件指示后，在没有向其他高层核实的情况下，就将巨款汇了出去。
那么财务总监仅凭一封邮件就能够“大方”汇款么？正常公司在进行财务的流转，都要经过哪些流程？一家外企的财务人员江女士分析说，在一些外企，邮件比电话更有效力。如此大的一笔收购，财务总监应该之前就知情，可能是邮件伪装得太像了。
江女士：如果是（上级）授权了的话，即使不是财务总监也是可以从银行付钱的，但是一般来说企业肯定是财务总监 权限。CEO指示了，让他去汇他就去汇，肯定不同企业性质不一样，发个邮件就去汇款这个是有点草率。个人觉得真的是有收购项目，财务总监没理由不知道。但是邮件在一些企业因为是白纸黑字，算是一个书面的记录嘛，肯定是比电话（通知）更靠谱。
一位网络安全工程师分析认为，犯罪嫌疑人，很可能是通过非法的黑客技术，获取了美泰公司高管工作邮箱的信息，然后实施的诈骗。
网络安全工程师：芭比娃娃公司的这个案件，我猜测就是黑客通过钓鱼或者木马的方式，它已经获取到了邮箱的权限，他能够阅读邮箱里面的内容，以及监听往来邮件的内容，并且分析邮件收发人的相关信息，包括了解邮件中往来人的职务啊等等。那么在摸清楚情况之后呢，就利用邮件下达了汇款的指令，并 终导致这家企业被骗。
记者从温州警方了解到，目前，美泰公司已在美国当地报案，并已立案调查。此外，犯罪嫌疑人留下的收款账户，可能属于企业而非个人。
警官：账户是企业账户。
记者：这个账户以前有涉嫌诈骗的记录吗？
警官：这个还要再查。
警方告诉记者，经初步调查，嫌犯汇款的账号，公司注册地在香港，嫌犯应是境外人士。案件发生地和结果地都在境外，温州只是国际电子邮箱诈骗的中转地。警方还透露，类似案件不止一起。
目前，鹿城区公安分局绣山派出所，已经将此案移交给鹿城刑侦大队立案调查。据了解，温州警方每年受理的同类案件，有5至10起，警方一般的处理方式，就是冻结涉案账户，将钱退还回去。陈警官表示，此次的诈骗案件涉案金额，较以往相比偏大。
警官：这个外贸公司（遭遇诈骗的案件），国内也有类似的案件，这一次并非 起。对这种国际贸易的这种公司（实施的诈骗），以前也有过，只不过之前的案子都比较小。
陈警官表示，下一步他们将配合美泰公司，尽快将款项退还回去。无独有偶的是，受害者并非只有美泰公司一家。日前，温州市公安局瓯海区分局刑侦大队，就破获了一起类似的邮件诈骗案件，而受害者是从事外贸行业的德国人穆萨。他被非洲某国嫌疑人实施邮件诈骗，将1.96万欧元汇入诈骗分子提供的账户，报案后才得知，这是中国温州瓯海区的某私人账户。据了解，远在非洲的犯罪嫌疑人，利用黑客手段，攻入了和穆萨有生意往来的客户邮箱后，以客户的身份对穆萨实施诈骗。并且通过中国当地的银行账户多次转账，来增加警方的破案难度。
网络安全工程师称，邮件诈骗其实有很多种不同类型，上述两起案件，仅仅是众多邮件诈骗方式中的一种。邮件诈骗主要集中在国外，但是随着网络发达程度越来越高，跨国邮件诈骗以及国内邮件诈骗呈上升趋势，因此就企业内部而言，做好安全防范工作，要从多方面入手。
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